AML - KYC

E hakakā i ka holoi kālā ʻole - Kulekele AML

Hoʻopili ʻo JwbWorld.com i ka mea koʻikoʻi loa i ka hakakā ʻana i ka hoʻopiʻi kālā a me ke kālā kālā o ka hoʻoweliweli, ma loko a ma loko o ke ʻano o nā papahana āna e kākoʻo ai.

Ua kūpaʻa ʻo JwbWorld.com i ka hoʻokō ʻana i kāna ʻoihana i nā mea a pau, ka ʻoiaʻiʻo a me ka ʻole, e hōʻoia i ka primacy o nā pono o ka ʻoihana, nā mea kūʻai aku a me ka pono o ka mākeke. ʻO kēia kūpaʻa e mahalo i nā kūlana koʻikoʻi a me nā kūlana koʻikoʻi ʻaʻole i manaʻo wale ʻia e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā kānāwai a me nā hoʻoponopono e paʻa ana i nā ʻāina like ʻole a JwbWorld.com e hana ai, akā e loaʻa a hoʻomau i ka wā lōʻihi, ka hilinaʻi o kāna. nā mea kūʻai, nā mea kuleana, nā limahana a me nā hoa.

ʻAʻole manaʻo ka JwbWorld.com Charter of Professional Conduct and Ethics (ka "Charter") e papa inoa piha a me nā kikoʻī i nā lula āpau o ka hana maikaʻi e hoʻokele ana i kāna mau hana a me nā mea o kāna mau limahana ma nā ʻāina like ʻole kahi e hana ai ʻo JwbWorld.com. Akā, ʻo kāna pahuhopu ka hoʻokumu ʻana i kekahi mau kumu alakaʻi a me nā lula i manaʻo ʻia e hōʻoia i ka ʻike maʻamau o kāna poʻe limahana i nā kūlana etika kikoʻī iā JwbWorld.com a hoʻokō lākou i kā lākou ʻoihana e like me kēia mau kūlana. Manaʻo ia e hoʻoikaika i ka hilinaʻi kūloko a me waho o ka ʻoihana ʻoihana o nā limahana JwbWorld.com.

Manaʻo nā limahana a pau o JwbWorld.com (me ka poʻe e hana ana ma lalo o kahi papahana secondment a secondment paha) e hoʻohana pono i nā lula a me nā kaʻina hana o kēia Charter me ka nānā ʻole a me ke koi ʻole.

Hoʻopiʻi kālā / kālā kālā hoʻoweliweli

Hāʻawi ʻia i ke ʻano o nā hana a JwbWorld.com, ʻo ka hoʻopiʻi kālā a me ka hoʻopaʻa kālā hoʻoweliweli ke kau nei i nā pilikia kikoʻī a koʻikoʻi hoʻi mai ke kānāwai a me ka mālama kaulana. ʻO ka hoʻokō ʻana i nā kānāwai anti-money laundering a me nā lula e paʻa ana ma nā ʻāina kahi e hana ai ʻo JwbWorld.com he mea nui loa ia. No laila ua kūkulu ʻo JwbWorld.com i kahi papahana me:

  • nā kaohi kūloko a me nā kaʻina hana kūpono (nā ana e pono ai ka hana);
  • kahi papahana hoʻomaʻamaʻa ke hoʻolimalima ʻana i nā limahana a hoʻomau.

Nā hana kiaʻi:

ʻO ka ʻike maikaʻi o ka mea kūʻai (KYC - ʻike i kāu mea kūʻai aku) hōʻike i nā kuleana e ʻike a hōʻoia i ka ʻike o ka mea kūʻai aku a me, inā he kūpono, nā mana o ka poʻe e hana ana ma ka inoa o ka hope, i mea e loaʻa ka maopopo o ka hana ʻana me kahi mea kūʻai aku kū kānāwai a kū kānāwai.

  • I ka hihia o kahi kanaka maoli: ma ka hōʻike ʻana i kahi palapala kūloko kūpono e lawe ana i kāna kiʻi. ʻO nā moʻolelo e hoʻopaʻa a mālama ʻia nā inoa (s) - me ka inoa wahine no nā wahine male, nā inoa mua, ka lā a me kahi hānau o ke kanaka (ka lāhui), a me ke ʻano, ka lā a me kahi o ka hoʻopuka a ka lā o ke kūpono o ka palapala a me ka inoa a me ke kūlana o ka mana a mea paha nāna i hoʻopuka i ka palapala a, kahi e kūpono ai, hōʻoia iā ia;
  • I ka hihia o kahi kanaka kū kānāwai, ma ke kamaʻilio ʻana i ke kumu a i ʻole ke kope o kekahi palapala a kuhi paha mai ka papa inoa kūhelu i hoʻopaʻa ʻia ma lalo o ʻekolu mau mahina e hoʻokumu ana i ka inoa, palapala kū kānāwai, ka helu wahi o ke keʻena i hoʻopaʻa inoa ʻia. ʻoihana a me ka ʻike o nā hoa a me nā luna ʻoihana i ʻōlelo ʻia.

Eia hou, koi ʻia ka ʻike aʻe:

  • helu piha (es)
  • kelepona a me / a i ʻole nā ​​helu GSM
  • leka uila (s)
  • ʻoihana

A ʻo nā palapala aʻe:

  • Kope passport maoli i hōʻoia ʻia
  • Hōʻoiaʻiʻo o ka helu wahi
  • Moʻomōʻali
  • Bank ʻōlelo (s)
  • Palapala kuhikuhi Bank
  • Loaʻa paha nā palapala ʻike ʻike (palapala ʻike,
    kalaiwa, palapala ʻae noho).

ʻAʻole lawa kēia papa inoa a lawe ʻia i kekahi ʻike ʻē aʻe, kaukaʻi ʻia i nā kūlana.

Manaʻo ʻo JwbWorld.com i kāna mau mea kūʻai aku e hāʻawi i ka ʻike pololei a me ka manawa hou, a e haʻi koke iā lākou i nā loli e hiki mai ana.

Nā ana e hoʻopili ai inā kānalua:

Inā he kānalua ka hoʻopiʻi kālā a me / a i ʻole ke kālā hoʻoweliweli, a i ʻole ke kānalua i ka ʻoiaʻiʻo a i ʻole ka pili ʻana o ka ʻike ʻike i loaʻa, e hana ʻo JwbWorld.com:

  • ʻAʻole e komo i kahi pilina ʻoihana a hoʻokō i kekahi kūkā ʻana;
  • E hoʻopau ai i ka pilina ʻoihana, me ka ʻole o ka pono e pono ai.